陕西宝光真空电器股份有限公司

二〇一八年第二次临时股东大会

会议资料

股票代码：600379股票简称：宝光股份召开日期：2018年11月7日

目 录

2018年第二次临时股东大会会议议程 ...... 2

议案一：关亍豁免陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承诺事项的议案 ...... 3

议案二：关亍与陕西宝光集团有限公司签订加工承揽合同暨确讣关联交易的议案 ...... 6

议案三：关亍改聘会计师事务所的议案 ...... 10

议案三附件：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)资质证明 ...... 11

陕西宝光真空电器股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2018年11月7日14:00会议地点：宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室会议主持人：李军望先生（董事长）表决方式：现场加网络投票表决会议议程：

（一）大会主持人宣布大会开幕；（二）董事会秘书原瑞涛先生报告现场出席会议情况；（三）介绍提交本次会议审议的议案：

序号议案名称备注1《关于豁免陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承诺事项的议案》会议资料3-5页2《关于与陕西宝光集团有限公司签订加工承揽合同暨确认关联交易的议案》会议资料6-9页3《关于改聘会计师事务所的议案》会议资料10页

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